La propuesta se encuentra en etapa de estudio y, según indicó el ministro Jorge Quiroz, cualquier acceso a cuentas bancarias deberá mantenerse bajo autorización de los tribunales de justicia.
El Ministerio de Hacienda se encuentra evaluando una eventual iniciativa legal relacionada con el levantamiento del secreto bancario. Esta medida, según adelantó el ministro Jorge Quiroz, buscaría fortalecer las herramientas del Estado para combatir actividades ilícitas y el crimen organizado.
La autoridad entregó detalles preliminares de este trabajo tras participar en sesiones del Senado, donde señaló que el tema es una prioridad para la cartera. No obstante, enfatizó que cualquier acceso a información bancaria deberá mantenerse sujeto a autorización judicial y no depender de decisiones administrativas.
“Nos parece que la investigación o apertura de cuentas siempre depende del Poder Judicial y no de una decisión administrativa”, afirmó el secretario de Estado. Además, agregó que ya existe un trabajo inicial para evaluar posibles modificaciones legales en esta materia.
Según explicó, el proyecto aún se encuentra en una fase de análisis. Además, deberá ser discutido con otras carteras antes de definir su forma definitiva. Entre las alternativas que estudia el Ejecutivo se encuentra impulsar una iniciativa completamente nueva. Por otro lado, se contempla incorporar cambios en proyectos legislativos que actualmente se encuentran en tramitación.
Quiroz sostuvo además que Hacienda considera relevante avanzar en mecanismos que permitan mejorar la capacidad de supervisión y persecución de actividades ilegales. Especialmente, aquellas vinculadas al lavado de activos y otras formas de criminalidad económica.
El debate sobre el secreto bancario no es nuevo en Chile. Durante la administración anterior se impulsaron propuestas destinadas a ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder a información bancaria en determinados casos relacionados con operaciones sospechosas. Sin embargo, esas iniciativas generaron cuestionamientos tanto desde sectores políticos como empresariales. En esos sectores advirtieron sobre eventuales efectos en materia de privacidad y garantías individuales.
La discusión volvió a tomar fuerza en los últimos días. Esto sucedió luego de que parlamentarios de oposición solicitaran reincorporar medidas relacionadas con el levantamiento del secreto bancario en el proyecto del Subsistema de Inteligencia Económica y Secreto Bancario, ingresado al Congreso en 2023.
El llamado surgió tras la investigación que derivó en la detención de un ejecutivo bancario y otras personas acusadas de participar en un esquema de lavado de dinero. Dicho esquema estaba vinculado a una organización criminal internacional que operaba en Chile.
Por ahora, desde el Gobierno recalcaron que cualquier propuesta que se presente buscará compatibilizar el fortalecimiento de la persecución de delitos económicos con el respeto a las atribuciones del Poder Judicial y las garantías establecidas en la legislación vigente.
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