Fiscalía explicó el mecanismo utilizado para mover fondos entre múltiples cuentas y empresas, perdiendo la trazabilidad del dinero antes de enviarlo al extranjero.
Nuevos antecedentes surgieron este domingo en el marco de la denominada Operación Tokio. Esta investigación permitió desarticular una organización vinculada al lavado de activos y al crimen organizado. Según la Fiscalía, dicha organización habría blanqueado cerca de $75 mil millones y transferido más de 84 millones de dólares al extranjero.
Durante la audiencia de formalización, que involucró a 17 imputados por delitos de lavado de activos, asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, cohecho y contrabando, se confirmó la participación de una segunda funcionaria bancaria entre los detenidos.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, informó que una de las personas formalizadas señaló desempeñarse como ejecutiva de BancoEstado. Así, se suma al caso de José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años que trabajaba como ejecutivo en Banco Santander. Este último fue detenido durante el operativo realizado la semana pasada.
Funcionarios bancarios habrían sido captados por la organización
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, los integrantes de la red buscaban personas con conocimientos del sistema financiero para facilitar el movimiento de grandes sumas de dinero. Además, querían dificultar el seguimiento de los recursos.
Según detalló Barros, los ejecutivos bancarios eran contactados mientras ejercían sus funciones en distintas entidades financieras. Luego, eran incorporados a operaciones destinadas a ocultar el origen y destino de los fondos.
La investigación apunta a que Pérez Asencio habría tenido un rol clave en la movilización de recursos hacia las empresas Bex Group (también denominada Bexvida) y Bex Digital. Estas sociedades fueron creadas por ciudadanos venezolanos que estarían vinculados a la estructura investigada.
Cómo funcionaba el esquema de lavado de activos
Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que el dinero era distribuido entre distintas cuentas corrientes y de ahorro para fragmentar los montos y dificultar su rastreo.
El mecanismo consistía en transferir recursos a varias personas, quienes posteriormente realizaban nuevas operaciones financieras entre diversas cuentas. Tras múltiples movimientos, los fondos terminaban concentrándose nuevamente en cuentas controladas por integrantes de la organización.
Posteriormente, el dinero era transferido a empresas de papel y otras sociedades, algunas de ellas con actividades legales. Desde allí, finalmente se enviaban recursos al extranjero, perdiendo su trazabilidad.
Prisión preventiva para la mayoría de los imputados
Tras revisar los antecedentes presentados por la Fiscalía, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 14 de los imputados. Además, se estableció un plazo de 150 días de investigación para continuar reuniendo antecedentes sobre el funcionamiento de la organización y el destino de los fondos presuntamente lavados.
📰 Sigue a Aurora Noticias en Google News
Seguir en Google News