La investigación de la Fiscalía Sur y la PDI permitió desarticular una estructura financiera asociada a la organización criminal. El procedimiento incluyó allanamientos en Santiago y Colombia, dejando hasta ahora 18 detenidos.
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur realizaron este martes una serie de allanamientos en el marco de una investigación contra una estructura financiera vinculada al Tren de Aragua. Esta estructura es considerada por los investigadores como una de las más relevantes detectadas hasta ahora en Chile.
Uno de los procedimientos se desarrolló en dependencias de una sucursal de Banco Santander ubicada en calle Agustinas, en el centro de Santiago. Allí fue detenido José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años y ejecutivo bancario investigado por su presunta participación en operaciones de lavado de activos asociadas a la organización criminal.
Según los antecedentes de la investigación, Pérez Asencio habría facilitado la apertura y utilización de diversas cuentas bancarias. Estas cuentas permitían recibir, transferir y dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas desarrolladas por integrantes del Tren de Aragua entre 2022 y 2025.
Investigación surgió tras quíntuple homicidio en Lampa
La indagatoria es liderada por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Tuvo su origen tras el quíntuple homicidio registrado en una parcela de Lampa en julio de 2024, luego de un evento dirigido a ciudadanos venezolanos.
A partir de la evidencia recopilada en ese caso, los investigadores identificaron una estructura del Tren de Aragua que hasta entonces no había sido detectada por las autoridades. En ese contexto surgió el nombre de Pérez Asencio. Él habría cumplido funciones clave dentro del esquema financiero de la organización.
De acuerdo con la investigación, parte de los recursos tendrían origen en distintas actividades ilícitas, entre ellas extorsiones a propietarios de locales nocturnos y comerciantes.
Extorsiones y control de locales nocturnos
Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, una de las modalidades utilizadas por la organización consistía en obligar a dueños de locales nocturnos a ceder el control de sus recintos durante determinadas jornadas.
Durante esos eventos, integrantes de la organización administraban la venta de entradas, la música y otras actividades ilícitas. Mientras tanto, los propietarios solo percibían ingresos provenientes de la venta de alcohol.
Los investigadores sostienen que parte de esos recursos eran enviados al extranjero mediante diversas operaciones financieras.
Dinero enviado a Colombia
Las diligencias permitieron detectar movimientos bancarios que habrían facilitado el envío de dinero hacia Colombia.
De acuerdo con la investigación, parte de los fondos tenían como destino una cárcel colombiana donde permanece recluido Carlos “El Bobby” Gómez. Él ha sido identificado por las autoridades como uno de los líderes del Tren de Aragua. Según los antecedentes reunidos en la causa, esos recursos habrían sido utilizados para financiar actividades relacionadas con el control territorial de la organización.
En el marco de la coordinación internacional, la Policía Nacional de Colombia también efectuó allanamientos en el recinto penitenciario con apoyo de funcionarios de la PDI.
Efectivo, criptomonedas y 18 detenidos
El operativo desarrollado durante la madrugada incluyó allanamientos en distintos domicilios y recintos penitenciarios. Esto se debe a que algunos integrantes de la estructura ya se encontraban privados de libertad por otras causas.
Entre los resultados del procedimiento figura la detención de 18 personas. Además, una de las mujeres arrestadas mantenía cerca de $15 millones en efectivo en su domicilio.
Asimismo, los investigadores habrían congelado más de US$300 mil en activos digitales alojados en la plataforma Binance. Estos recursos ahora forman parte de la investigación por presunto lavado de activos.
Banco Santander afirma colaboración
A través de un comunicado, Banco Santander informó que ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por las autoridades competentes.
La entidad indicó que mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que infrinja la ley o la normativa vigente. Además, señaló que, en caso de acreditarse responsabilidades individuales, adoptará las medidas correspondientes conforme a sus protocolos internos y la legislación aplicable.
Finalmente, el banco aseguró que continuará colaborando con las autoridades y que no realizará comentarios adicionales mientras la investigación permanezca en desarrollo.
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