La diligencia fue realizada por la Fiscalía y la PDI en el marco de una investigación contra una organización criminal vinculada al Tren de Aragua. Una ejecutiva bancaria figura entre.
Fiscalía explicó el mecanismo utilizado para mover fondos entre múltiples cuentas y empresas, perdiendo la trazabilidad del dinero antes de enviarlo al extranjero.
La propuesta se encuentra en etapa de estudio.
La PDI y la Fiscalía Sur detuvieron a un ejecutivo bancario e incautaron dinero y criptomonedas en una investigación por lavado de activos.
La Policía de Investigaciones confirmó la detención de Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Alex”, vinculado al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. El operativo se realizó en.
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