El organismo puso en consulta pública la propuesta por cuatro semanas.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso en consulta pública una propuesta con nuevos requisitos para depósitos de un millón de pesos. Así, se exigiría la cédula de identidad a quienes realicen depósitos en efectivo por este monto o más. La idea también contempla el equivalente al millón de pesos en moneda extranjera. El proceso estará abierto por cuatro semanas.
La CMF informó que el proyecto «considera instrucciones comunes para bancos, cooperativas de ahorro y crédito (CACs) y empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias (ETNBs). Así, se buscaría modificar el Capítulo 20-1 de la Recopilación Actualizada de Normas para bancos, al Capítulo CAC-3 para CACs y la Circular N°1 para ETNBs.
La propuesta de la CMF también faculta a las entidades financieras para extender el mismo control de identidad a depósitos en efectivo por montos inferiores. Ello, según sus propias políticas.
El objetivo del plan es «mejorar la trazabilidad de las operaciones en efectivo», comunicó la entidad financiera. Agregan que en especial cuando los depósito son realizados por «personas distintas de los titulares de las cuentas destinatarias». De esa manera, se facilitarían las investigaciones y procesos judiciales correspondientes.
Asimismo, se busca resguardar «el normal desarrollo de las transacciones habituales y legítimas que se realizan con efectivo en las entidades bajo la supervisión de esta Comisión».
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